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【最新反洗钱案例评析,2021反洗钱最新典型案例分析】
又有保险公司因反洗钱被罚,这次涉及理赔涉及理赔部门的关键岗位人员(合规风控部总经理孙某、理赔管理部副总经理蒋某、合肥中心支公司理赔中心经理褚某)对上述违规行为负责,分别被罚1万元。此次处罚明确指向理赔环节的反洗钱漏洞,凸显监管对保险理赔端...
又有保险公司因反洗钱被罚,这次涉及理赔涉及理赔部门的关键岗位人员(合规风控部总经理孙某、理赔管理部副总经理蒋某、合肥中心支公司理赔中心经理褚某)对上述违规行为负责,分别被罚1万元。此次处罚明确指向理赔环节的反洗钱漏洞,凸显监管对保险理赔端...